Qu'il s'agisse de fraudes à l'assurance, de fraude aux prestations sociales, de fraude d'identité, toutes ces fraudes ont un point commun : elles s'appuient sur un "faux document" dans la plupart des cas. Il peut s'agir d'un document falsifié (modification du nom du bénéficiaire, d’une date, d’un montant, d'une référence…) ou d'un document fabriqué pour l'occasion. Pour limiter le risque de versements indus et de pertes financières, il est important d'agir a priori sans laisser les documents frauduleux entrer dans le processus de traitement. Notre formation d'initiation à la détection de la fraude documentaire contribue à doter les personnes en charge de ces vérifications des savoirs de bases et des réflexes adaptés.
Cette formation s’adresse aux personnes appelées à examiner des documents administratifs pour en vérifier l'authenticité et en particulier aux magistrats, aux avocats, aux experts judiciaires ou d’assurances, aux services de police et de gendarmerie, aux membres des services de lutte contra la fraude, aux enquêteurs publics ou privés, aux services de ressources humaines. Un CV ou un descriptif de carrière professionnelle ainsi que l'état des motivations pour suivre cette formation seront demandés. Autres candidatures sur dossier.
pratiquer dans son quotidien une activité qui nécessite de détecter des faux documents administratifs
Présenter aux agents chargés des vérifications les informations nécessaires à la détection des faux documents à partir de photocopies ou de photographies.
Procéder à l’étude des différentes sécurités que l’on peut trouver dans les documents administratifs français et étrangers, détecter les anomalies et fraudes les plus courantes repérables à l’œil nu, lister les principaux documents administratifs habituellement contrôlés.
La répartition des sujets entre les journées peut varier selon le déroulement et les demandes des stagiaires.
Jour 1 matin
ACCUEIL ET PRESENTATION DES PARTICIPANTS
LA FRAUDE DOCUMENTAIRE
LES TYPES DE FRAUDE
Jour 1 après-midi
LES METHODES DE CONTRÔLES.
LES DIFFERENTES SECURITES
LES DOCUMENTS FRANCAIS
Jour 2 matin
LA FRAUDE DOCUMENTAIRE : Rappel de la première journée.
LES DIFFERENTES SECURITES
Jour 2 après-midi
LE PROFILAGE des imposteurs ou des usurpateurs
Jour 3 matin
LA FRAUDE DOCUMENTAIRE : rappel des jours 1 et 2
DETECTION DES FRAUDES (falsification, contrefaçon…)
Jour 3 après-midi
DETECTION DES FAUX DOCUMENTS ETRANGERS
BILAN ET CLOTURE
La méthodologie appliquée se veut interactive et participative. On alternera les exposés techniques ou pratiques présentés par vidéoprojection, les études de cas présentés, conduites sous forme de travaux dirigés. De nombreuses mises en situation dans les conditions réelles seront proposées
Pour les formations intra-entreprises, la formation sera validée uniquement après réception par CENOLIA AQUITAINE des besoins de l’entreprise ou sélection d’une formation catalogue puis validation du contenu et des modalités de déroulement par le client. La formation démarrera au plus vite en fonction des disponibilités du client et de CENOLIA AQUITAINE. Pour les formations inter-entreprises l’inscription à la formation sera validée dès confirmation du respect des prérequis par le candidat ou son entreprise. L’inscription peut avoir jusque 10 jours avant le démarrage de la session sous réserve de places disponibles. Inscription uniquement pat le site Internet via le bouton "s'inscrire à cette formation".
Suivi en cours de formation par émargement de présence en début de chaque demi-journée. Le document est envoyé aux entreprises et aux OPCO le cas échéant. Évaluation de satisfaction de la formation par questionnaire en présence ou en ligne à remplir par chaque stagiaire dont la synthèse sera adressée aux participants et à leurs entreprises. Évaluation des acquis de la formation par test de mise en pratique à la fin de chaque demi-journée de la formation. Évaluation de l’application professionnelle de la formation par questionnaire adressé aux participants entre 6 mois et 1 an après la formation.
remise à l’issue de la formation d’une attestation de formation envoyée aux stagiaires et à leurs entreprises. Cette attestation contient le résultat des évaluations en fin de formation exprimé en % de bonnes réponses si applicable.
Si vous avez des besoins particuliers (handicap, allergies…), merci de nous les faire connaître au moment de votre inscription. Nous ferons notre possible pour que la formation soit adaptée à votre situation. Les coordonnées du référent handicap se trouvent en bas de page.
Chaque formation fait l’objet d’une évaluation individuelle à chaud dont la synthèse assortie de réponses aux remarques et suggestions est envoyée aux stagiaires, à leurs employeurs et leurs financeurs. Il est demandé d’évaluer 17 à 20 critères dans 4 domaines : le cours en lui-même, la méthode d’enseignement, les formateurs et l’organisation. Depuis le début de cette formation en 2024, le taux de satisfaction global des stagiaires calculé sur la moyenne des critère est de : pas encore calculée, nouvelle formation.
Jour 1 matin
LA FRAUDE DOCUMENTAIRE
LES TYPES DE FRAUDE
Jour 1 après-midi
LES METHODES DE CONTRÔLES
LES DIFFERENTES SECURITES
LES DOCUMENTS FRANCAIS
Jour 2 matin
LA FRAUDE DOCUMENTAIRE : Rappel de la première journée.
LES DIFFERENTES SECURITES
Jour 2 après-midi
LE PROFILAGE :
Jour 3 matin
LA FRAUDE DOCUMENTAIRE :
DETECTION DES FRAUDES :
Jour 3 après-midi
DETECTION DES FAUX DOCUMENTS ETRANGERS :
BILAN ET CLOTURE